Bydgoszcz, dnia 18 lutego 2013 r.
PROTOKÓŁ
Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO
W BYDGOSZCZY
Z DNIA 18.02.2013 ROKU
- Zebranie w Boulderowni A5 przy ul. Jagiellońskiej 12 w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 20:00 (I termin – godz. 19:30), otworzył Prezes Zarządu Klubu Tomasz Brylew i przedstawiła porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:
- Otwarcie Zebrania.
- Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
- Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2012.
- Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2012
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
- Sprawy różne, wolne wnioski.
- Zakończenie zebrania.
- Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)wybrano Tomasza Brylewa a na protokolanta – Łukasza Zielaznego Wyboru dokonano jednogłośnie.
- Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 1 stycznia 2013 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 59 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 16 członków w tym 13 rzeczywistych i 3 sympatyków, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.
- Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.
- Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu, których poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.
- Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Piotr Szamocki oraz Koleżanka Anna Plewińska. Wybór komisji skrutacyjnej dokonany został jednogłośnie.
- Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Prezes Klubu kol. Tomasz Brylew, przedstawił zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2012 oraz założenia dalszej działalności w roku 2013.
- Następnie Skarbnik Klubu, kol. Łukasz Zielazny złożył sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2012. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2012 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń.
- Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.
Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:
Uchwała nr 1
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2012 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 13 ważnych głosów w tym:
- Za przyjęciem uchwały – 11 głosów
- Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
- Wstrzymujących się – 2 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.
Uchwała nr 2
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2012”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 13 ważnych głosów w tym:
- Za przyjęciem uchwały – 11 głosów
- Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
- Wstrzymujących się – 2 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.
- W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:
- a) Pozyskanie siedziby klubu.
1) Prowadzone są rozmowy z sekcją sportową UKW.
2) Kol. Jacek Ostrowski prowadzi rozmowy z ADM o zagospodarowaniu sali gimnastycznej po byłej Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. K. Baczyńskiego.
3) Prowadzone są także rozmowy z PTTK Bydgoszcz.
- b) Miejsce wyjazdu integracyjnego.
Postanowiono, że planowany wyjazd integracyjny będzie w „Przełomie Białki” w okolicach maja i czerwca br. Data wyjazdu integracyjnego będzie ogłoszona na stronie klubowej.
- c) Obchody Jubileuszu 60-lecia KW Bydgoszcz.
1) Prelekcje osób z „świata gór”.
2) Zawody wspinaczkowe na Bydgoskich obiektach wspinaczkowych.
3) Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i panelu dyskusji na temat zdrowego odżywiania.
4) Zorganizowanie kolejnej edycji Wspinaczkowego Wyjazdu Integracyjnego.
5) 72 godziny 3 północne ściany Alp.
6) Produkcja filmu dokumentalnego o początkach wspinania w Bydgoszczy pod tytułem „Wiadukt”.
- Po dyskusji Przewodniczący zebrania stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 21:20 zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.